Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea in prima  
 convocazione il giorno 26 aprile 2007 alle ore 11, in Milano, presso  
 la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo, piazza Belgioioso n. 1, ed in  
 seconda convocazione il giorno 27 aprile 2007, stessa ora e medesimo  
 luogo, per deliberare sul seguente  
  
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio  
 sindacale sull'esercizio 2006: esame del bilancio al 31 dicembre 2006  
 e deliberazioni conseguenti;  
       2. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni  
 proprie;  
       3. Proroga dell'incarico per la revisione contabile del  
 bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi  
 2007-2008-2009 e per la revisione contabile limitata delle relazioni  
 semestrali al 30 giugno 2007-2008-2009;  
       4. Deliberazioni in ordine ai compensi a comitati e organismi  
 istituiti con riferimento alla struttura di Corporate governance.  
  
      Ai sensi di legge e di statuto avranno diritto di intervenire  
 all'assemblea i signori azionisti titolari di azioni ordinarie per i  
 quali sia pervenuta alla societa' la comunicazione prevista dall'art.  
 2370 del Codice civile secondo comma, nel termine di due giorni non  
 festivi precedenti la data fissata per l'assemblea.  
      La documentazione relativa agli argomenti in discussione sara'  
 messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa  
 Italiana S.p.a. almeno 15 giorni prima della data fissata per la  
 prima convocazione. I soci hanno facolta' di ottenerne copia.  
      La medesima documentazione sara' consultabile, altresi', entro  
 gli stessi termini, all'indirizzo internet www.italmobiliare.it  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
             Il presidente: dott. ing. Giampiero Pesenti              
                                                                      
S-2632 (A pagamento).