Convocazione di assemblea speciale                  
                                                                      
      L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e' 
 convocata per il giorno 4 febbraio 2002 alle ore 15,30 in prima 
 convocazione e, occorrendo, in seconda ed in terza rispettivamente 
 per il 5 e 6 dello stesso mese alla stessa ora presso la sede 
 sociale, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1.Nomina del rappresentante comune per il triennio 20022004 e 
 deliberazioni relative; 
       2. Esame della delibera dell'assemblea generale in sede 
 straordinaria della societa' convocata per i giorni 20, 23 e 24 
 aprile 2001 avente all'ordine del giorno 'proposte di modifiche degli 
 articoli 7, 20, 23 e 30 del vigente statuto sociale' con riferimento 
 alla modifica dell'art. 7 e deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       3.Esame del provvedimento della Borsa Italiana n.1892 dell'11 
 settembre 2001 in relazione alla assegnazione delle azioni ordinarie 
 e di risparmio della societa' Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.a. 
 al segmento n. 2 del mercato telematico azionario e deliberazioni 
 inerenti alla tutela degli interessi di categoria di azioni di 
 risparmio non convertibili; 
       4. Esame degli effetti di un'ipotetica operazione di fusione 
 per incorporazione della societa' Acquedotto De Ferrari Galliera 
 S.p.a. con concambio di azioni ordinarie e/o di risparmio della 
 societa' con altre azioni di medesima o altra categoria di diversa 
 societa' e deliberazioni inerenti alla tutela degli interessi di 
 categoria di azioni di risparmio non convertibili; 
       5. Costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela 
 dei comuni interessi ai sensi dell'art. 146, comma 1, letterac) del 
 decreto legislativo n. 58/98. 
 
 
      Possono partecipare all'assemblea i possessori di azioni di 
 risparmio muniti di 'certificazione' rilasciata ai sensi dell'art. 85 
 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, emessa da 
 intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli 
 S.p.a. 
                       Il rappresentante comune                       
            degli azionisti di risparmio: rag. Elio Pozzo             
                                                                      
S-26376 (A pagamento).