I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria presso lo studio del notaio Antonio Porfiri in Cesena, via 
 Albertini n. 12, alle ore 17 del giorno 26 marzo 2002 in prima 
 convocazione ed in seconda convocazione il 27 marzo 2002 ore 13 
 stesso luogo, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1.Aumento di capitale sociale mediante conferimento di beni in 
 natura; 
     2. Modifica degli artt. 14 e 20 dello statuto; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Dimissioni amministratore unico e nomina Consiglio di 
 amministrazione; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
    Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge. 
                  Officine Maraldi Bertinoro S.p.a.                   
               L'amministratore unico: ing. Luca Bonomi               
S-2674 (A pagamento).