Convocazione assemblea                        
                                                                      
      Gli azionisti di Banca Eurosistemi S.p.a. sono convocati in
 assemblea straordinaria ed ordinaria che avra' luogo in prima
 convocazione: il giorno 22 aprile 2005 alle ore 10 presso la sede
 della Banca Popolare di Lodi in Lodi, via Polenghi Lombardo n. 13 ed
 occorrendo in seconda convocazione il giorno 23 aprile 2005 stessi
 luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Approvazione progetto di fusione per incorporazione di Banca
 Eurosistemi S.p.a. e Sofinspa S.p.a. in Banca Popolare di Lodi S.c. a
 r.l.
 
 
    Parte ordinaria:
       1.Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004, relazione del
 Consiglio di amministrazione, relazione del Collegio sindacale e
 relazione della societa' di revisione; deliberazioni inerenti e
 conseguenti;
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa
 determinazione del numero;
       3.Determinazione del compenso spettante ai componenti del
 Consiglio di amministrazione per l'anno 2005;
     4. Nomina del Collegio sindacale;
       5. Determinazione della retribuzione annua spettante al
 Collegio sindacale per il triennio 20052007;
       6.Conferimento dell'incarico alla societa' di revisione per il
 triennio 20052007.
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea i titolari di azioni
 aventi diritto di voto, i quali, almeno due giorni non festivi prima
 di quello fissato per la riunione, abbiano depositato le loro azioni
 presso la sede sociale o presso la Banca Popolare di Lodi S.c. a r.l.
      Intervento e rappresentanza in assemblea a norma di legge e
 statuto.
     Roma, 16 marzo 2005
                               Il presidente: prof. Dino Piero Giarda.
S-2750 (A pagamento).