Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima
 convocazione per il giorno 29 marzo 2004, alle ore 10, presso la sede
 sociale in Milano, piazzale Cadorna n. 3, ed occorrendo, in seconda
 convocazione per il giorno 30 marzo 2004, stesso luogo e medesima
 ora, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003, revisionato dalla 'Reconta
 Ernst & Young S.p.a.'; relazione degli amministratori sulla gestione;
 relazione dei sindaci; deliberazioni relative;
       2. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione,
 previa determinazione del loro numero; determinazione della durata in
 carica;
       3. Nomina del presidente del Collegio sindacale, di due sindaci
 effettivi e due supplenti per il triennio 2004/2006;
       4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del
 Consiglio di amministrazione e ai componenti del Collegio sindacale;
       5. Conferimento a societa' di revisione dell'incarico di
 revisione contabile per il triennio 2004/2006.
 
      Per intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno, almeno
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea depositare le
 azioni presso la sede sociale (Segreteria generale: piazzale Cadorna
 n. 3 - Milano).
     Milano, 27 febbraio 2004
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Mario Zanone Poma                
                                                                      
S-2789 (A pagamento).