Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
 giorno 18 gennaio 2000 alle ore 11 presso la sede della societa' in
 Genova in via Pieragostini n. 50, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1, del Codice civile.
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel
 libro dei soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per
 l'assemblea e quelli che nel termine stesso avranno depositato le
 loro azioni presso la sede sociale o presso la Banca Carige - Cassa
 di Risparmio di Genova e Imperia S.p.a. a termini di legge.
      Per il caso in cui l'assemblea non risultasse in numero legale
 per la prima convocazione, la seconda convocazione resta fissata per
 il giorno 31 gennaio 2000 stessi ora e luogo.
 
     21 dicembre 1999
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          ing. Renato Conti                           
                                                                      
S-28438 (A pagamento).