I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 la sala riunioni della societa' in Verona, via Forti n. 3/a, per il
 giorno 14 gennaio 2000 alle ore 11, in prima convocazione, ed
 occorrendo, per il giorno 17 gennaio 2000, stessi luogo ed ora, in
 seconda convocazione, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Fissazione del numero dei consiglieri di amministrazione;
 nomina degli amministratori e determinazione dei compensi spettanti
 ai medesimi;
     2. Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente;
       3. Ratifica modifiche regolamentari apportate dal presidente
 del Consiglio di amministrazione;
       4. Modifiche al regolamento unico di gestione dei fondi
 appartenenti al 'Sistema Gestiveneto' ed al regolamento di gestione
 del fondo Venetocash.
 
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti devono depositare le
 azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza
 presso la sede sociale oppure presso la Cariverona Banca S.p.a.
 
     Verona, 20 dicembre 1999
 
                                 Il presidente: rag. Giancarlo Garino.
                                                                      
S-28443 (A pagamento).