Avviso di convocazione di assemblea straordinaria           
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso la sede legale per il giorno 25 gennaio 2000, ad ore 11, in
 prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il
 giorno 27 gennaio 2000, alla stessa ora e nel medesimo luogo, per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di scissione della 'Zanetti Augusto S.p.a.'
 mediante trasferimento di parte del suo patrimonio ad una costituenda
 societa' a responsabilità limitata con attribuzione delle quote di
 quest'ultima con criterio proporzionale; approvazione del relativo
 progetto di scissione e deliberazioni conseguenti; delega dei poteri.
       2. Proposta di adeguamento dello statuto sociale sia alle
 modifiche introdotte al Codice civile dal decreto legislativo 9
 aprile 1991, n. 127 che alle massime della IV Sezione Civile del
 Tribunale di Bologna in materia di omologazione degli atti societari.
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti risultanti dal
 libro dei soci ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 29 marzo 1942,
 n. 239, richiamato dall'art. 6 dello statuto.
     Casalecchio di Reno, 24 dicembre 1999
                                      Il presidente: Silvana Cenacchi.
S-28464 (A pagamento).