Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti di Cam Finanziaria S.p.a. sono convocati in
 assemblea ordinaria e straordinaria in Milano presso la sede
 dell'Associazione Industriale Lombarda, ingresso di via Chiaravalle
 n. 8, il giorno 31 gennaio 2000 alle ore 11 in prima convocazione e
 in eventuale seconda convocazione il giorno 1. febbraio 2000, stessi
 luogo ed ora, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Bilancio al 30 settembre 1999; relazione degli
 amministratori sulla gestione; relazione del Collegio sindacale;
 incremento della riserva legale sino al quinto del capitale sociale;
 proposta di destinazione dell'utile di esercizio;
     2. Nomina di un sindaco supplente;
       3. Conferimento a societa' di revisione, ai sensi dell'art. 159
 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e della
 raccomandazione Consob di cui alla comunicazione n. 97001574 del 20
 febbraio 1997, dell'incarico di revisione dei bilanci di esercizio,
 dei bilanci consolidati e delle relazioni semestrali per tre
 esercizi.
 
    Parte straordinaria:
       1. Spostamento della data di chiusura degli esercizi sociali al
 31 dicembre di ogni anno e conseguente istituzione di un esercizio
 provvisorio dal 1. ottobre 1999 al 31 dicembre 1999; deliberazioni
 inerenti e conseguenti; conferimento di poteri.
 
      Per intervenire in assemblea i signori azionisti dovranno
 richiedere ai rispettivi intermediari il rilascio, nei termini di
 legge, dell'apposita certificazione.
      Le relazioni degli amministratori afferenti tutti i punti
 all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico
 presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. dal 15 gennaio
 2000.
      Da tale data verranno messe a disposizione presso la sede
 sociale il bilancio civilistico e consolidato al 30 settembre 1999
 con le relazioni degli amministratori, del Collegio sindacale e della
 societa' direvisione.
 
     Pero, 14 dicembre 1999
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                    dott. Marco Tronchetti Provera                    
                                                                      
S-28633 (A pagamento).