Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti di Aurora Assicurazioni S.p.a. sono convocati in
 assemblea per il giorno 18 aprile 2007 in prima convocazione, alle
 ore 11, in San Donato Milanese, via dell'Unione europea 3, e per il
 giorno 20 aprile 2007 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora,
 per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, Deliberazioni
 inerenti e conseguenti;
       2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 2 del
 Codice civile.
 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti in
 possesso delle apposite certificazioni rilasciate da un intermediario
 autorizzato, ai sensi della normativa vigente.
      Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate
 dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario
 autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata
 in regime di dematerializzazione, con conseguente rilascio della
 necessaria certificazione.
      L'esecuzione delle operazioni suddette potra' essere richiesta
 anche a Aurora Assicurazioni S.p.a. per i soci con azioni in deposito
 presso la societa'.
      La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
 giorno, prevista dalla normativa vigente, e' a disposizione degli
 interessati, nei termini prescritti, presso la sede sociale in San
 Donato Milanese.
     San Donato Milanese, 20 marzo 2007
                  p. Il Consiglio di Amministrazione                  
                   Il presidente: Franco Migliorini                   
                                                                      
S-2900 (A pagamento).