Il giorno 16 gennaio 2001, alle ore 12 presso lo studio del
 notaio Bellezza in Milano in Corso Venezia n. 18, ed occorrendo in
 seconda convocazione per il giorno 17 gennaio 2001, stesso luogo ed
 ora, e' convocata l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
 
       1. Conferimento dell'incarico per la certificazione del
 bilancio consolidato.
Parte straordinaria:
       1. Aumento di capitale fino a Euro 663.265 e determinazione
 dell'eventuale sovrapprezzo.
 
      La partecipazione all'assemblea e' regolata ai sensi di legge e
 di statuto.
      Casse incaricate: Banca Commerciale Italiana, filiale di Milano;
 S.I.Re.F. S.p.a., Milano.
 
                             Sole S.p.a.                              
                L'amministratore unico: Piero Canzani                 
                                                                      
S-29821 (A pagamento).