Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria per il giorno 2 febbraio 2001 alle ore 10 in Bagnolo in
 Piano (RE), presso la sede sociale di Emak S.p.a. in via Fermi n. 4,
 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 6 febbraio 2001,
 stessi luogo e ora, in seconda convocazione, con il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Adozione di un regolamento assembleare; deliberazioni
 inerenti e conseguenti;
       2. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di
 azioni proprie e deliberazioni conseguenti;
       3. Rinnovo del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e
 conseguenti.
 
    Parte straordinaria:
       1. Proposta di conversione del capitale sociale in Euro e
 conseguente aggiornamento dell'art. 5 dello statuto; modifica
 dell'art. 10 dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che
 almeno cinque giorni prima dell'adunanza, abbiano richiesto ai
 rispettivi intermediari il rilascio dell'apposita certificazione.
      Il diritto di intervento in assemblea relativo alle azioni non
 ancora dematerializzate e' esercitabile esclusivamente previa
 consegna dei certificati azionari, nei termini sopra indicati, ad un
 intermediario autorizzato che provvedera' all'espletamento della
 procedura di dematerializzazione.
      Le relazioni degli amministratori afferenti gli argomenti posti
 all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico
 presso la sede sociale e la sede della Borsa Italiana S.p.a. quindici
 giorni prima della data fissata per l'assemblea. Gli azionisti hanno
 facolta' di ottenerne copia.
      Ai sensi dello statuto sociale, la nomina dei componenti del
 Collegio sindacale sara' effettuata mediante voto di lista. Le liste
 dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale della
 società (Bagnolo in Piano (RE), via Fermi n. 4) almeno cinque giorni
 prima della data fissata per l'assemblea, da parte di tanti soci che
 rappresentino almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di
 voto. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni
 necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno
 presentare e/o recapitare presso la suddetta sede sociale,
 contestualmente alle liste dei canditati, copia della documentazione
 comprovante il diritto a partecipare all'assemblea.
      Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le
 dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la
 candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita',
 l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
 nonche' il possesso dei requisiti previsti dalla carica. Ogni
 candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di
 ineleggibilità.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Ariello Bartoli                    
                                                                      
S-29822 (A pagamento).