Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso la sede della societa' in Lido di Camaiore, via Don Enrico
 Tazzoli n. 9, in prima convocazione per il giorno 26 gennaio 2001,
 ore 11 (undici) e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno
 29gennaio 2001, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Provvedimenti relativi all'aumento di capitale deliberato
 all'assemblea straordinaria tenutasi il 30 gennaio 1998,
 deliberazioni inerenti e consequenziali;
       2. Eventuali determinazioni sull'entita' del capitale,
 deliberazioni inerenti e consequenziali.
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano
 depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima di
 quello fissato per l'assemblea stessa, presso la cassa sociale o le
 seguenti casse incaricate: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.,
 sede di Siena e filiali di Lucca, Torino e Milano; Banco di Sicilia,
 via S. Margherita n. 12/14, Milano; Cassa di Risparmio di Carrara
 S.p.a.; Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a.; Banca Carige S.p.a. -
 Cassa di Risparmio di Genova e Imperia; Cassa di Risparmio della
 Spezia S.p.a.; Cassa di Risparmi di Livorno S.p.a.; Cassa di
 Risparmio di Lucca S.p.a.; Cassa di Risparmio di Pisa S.p.a.; Cassa
 di Risparmio di S. Miniato S.p.a.; San Paolo IMI, sede di Torino e
 filiale di Milano; Rolo Banca 1473, sede di Milano; Banca di Roma
 S.p.a., sede di Milano e filiale di Tortona; Cariplo S.p.a., sede di
 Milano; Meliorbanca S.p.a., sede di Milano e Roma; Efibanca S.p.a.,
 sede di Roma; Banca Commerciale Italiana, filiale di Milano.
 
     Lido di Camaiore, 20 dicembre 2000
 
          S.A.L.T. - Societa' Autostrada Ligure Toscana p.a.          
                Il presidente: comm. Francesco Baudone                
                                                                      
S-29824 (A pagamento).