Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      Gli azionisti di Matrix S.p.a. sono convocati in assemblea
 ordinaria e straordinaria, presso la sede legale, in Milano, corso
 Garibaldi n. 99, il giorno 8 aprile 2003, alle ore 12, in prima
 convocazione e, occorrendo, il giorno 9 aprile 2003, stessi ora e
 luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       Esame del bilancio chiuso al 31 dicembre 2002. Relazione del
 Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e
 relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e
 conseguenti.
 
 
    Parte straordinaria:
       Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del Codice civile.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dalle vigenti norme di
 legge e dallo statuto sociale.
      Le azioni dovranno essere depositate a norma e nei termini di
 legge presso la sede sociale.
 
     Roma, 10 marzo 2003
                            Matrix S.p.a.                             
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Paolo Dal Pino                            
                                                                      
S-3068 (A pagamento).