Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti di Intesa Holding Centro S.p.a. sono
 convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, presso la sede
 sociale in Spoleto (PG), piazza Mentana n. 3, per il giorno 7 aprile
 2004 alle ore 11,30 in prima convocazione presso la sede sociale in
 Spoleto (PG), piazza Mentana n. 3 e occorrendo, in seconda
 convocazione, per il giorno 8 aprile 2004 stesso luogo e ora per
 trattare il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Bilancio della societa' al 31 dicembre 2003, relazioni del
 Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale: deliberazioni
 relative;
       2.Nomina di n. 2 membri del Consiglio di amministrazione (art.
 2386 del Codice civile).
 
    Parte straordinaria:
       1. Variazione della denominazione sociale e conseguente
 modifica dell'art. 1 dello statuto.
 
      Potranno intervenire all'assemblea i titolari di azioni che
 avranno depositato le stesse presso la Cassa sociale almeno 5 giorni
 prima di quello fissato per la riunione.
     Spoleto, 4 marzo 2004
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Alberto Pacifici                    
                                                                      
S-3071 (A pagamento).