I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in
 Viterbo, presso la sede legale della Carivit S.p.a., via Mazzini n.
 129, in prima convocazione il giorno 29 marzo 2004 alle ore 9,30 ed
 in seconda convocazione il giorno 30 marzo 2004 alte ore 9,30, stesso
 luogo, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio della societa' al 31 dicembre 2003; relazioni del
 Consiglio di amministrazione sulla gestione e del Collegio sindacale
 e deliberazioni relative;
     2. Nomina di un amministratore (art. 2386 del Codice civile);
       3.Proposta di acquisto e vendita azioni proprie (artt. 2357 e
 2357-ter del Codice civile ) e determinazione relative modalita'.
 
    Possono prendere parte all'assemblea:
       gli azionisti cui spetta il diritto di voto ai sensi delle
 vigentidisposizioni di legge;
       gli azionisti che risultano in possesso di certificazione
 rilasciata ai sensi dell'art. 85, comma 4 del decreto legislativo 24
 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768
 del 23 dicembre 1998, emessa da un intermediario aderente al sistema
 di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. Gli azionisti, titolari di
 azioni non ancora dematerializzate, dovranno, ai fini del rilascio
 della predetta certificazione, consegnare le azioni stesse ad un
 Intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione
 accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 51
 della citata delibera Consob.
 
      Gli azionisti che hanno le azioni depositate a custodia ed
 amministrazione presso la Carivit S.p.a., per poter intervenire
 all'assemblea, devono comunque richiedere per iscritto, direttamente
 o per delega scritta, la prevista certificazione presso lo sportello
 della Cassa ove e' stato effettuato il deposito. L'azionista puo'
 farsi rappresentare da altro azionista, avente diritto a voto,
 mediante delega scritta sulla stessa certificazione, con firma
 verificata da un amministratore o da un funzionario della Cassa di
 Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.a.
     Viterbo, 5 marzo 2004
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Santino Clementi                           
                                                                      
S-3074 (A pagamento).