I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
 giorno 29 marzo 2004 alle ore 20 presso il Centro direzionale della
 Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, via Calamandrei n. 255,
 Arezzo ed occorrendo in seconda seduta per il giorno 30 marzo 2004
 alle ore 16 stesso luogo, con il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Progetto di bilancio al 31 dicembre 2003, relazione sulla
 gestione e relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e
 conseguenti;
     2. Nomina di un consigliere di amministrazione;
       3. Compensi agli amministratori, gettoni di presenza per gli
 amministratori e i sindaci;
     4. Conferimento dell'incarico di revisione contabile.
 
      A norma di legge, potranno intervenire all'assemblea i soci che,
 almeno cinque giorni prima della data fissata, abbiano depositato le
 azioni presso la sede amministrativa o presso la Banca Popolare
 dell'Etruria e del Lazio.
     Li', 3 marzo 2004
                                 Il presidente: avv. Arnaldo Amatucci.
S-3076 (A pagamento).