Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      L'assemblea ordinaria e straordinaria della societa' e'
 convocata in Roma, presso la sede legale della societa', via San
 Nicola da Tolentino n. 72, per il giorno 30 marzo 2004, alle ore 15
 e, occorrendo, per il giorno successivo, in seconda convocazione,
 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003; relazione sulla gestione e
 relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e
 conseguenti;
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa
 determinazione del numero dei componenti; determinazione dei
 compensi;
       3. Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di
 amministrazione;
     4. Nomina del Collegio dei sindaci; determinazione dei compensi.
 
    Parte straordinaria:
       1. Modifica degli articoli 1-4, 12 e 15 dello statuto sociale
 ed introduzione di un nuovo articolo 16 con rinumerazione dei
 successivi.
 
      Possono intervenire tutti gli azionisti che abbiano depositato
 le loro azioni, almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea,
 presso la sede sociale ovvero presso gli sportelli della Banca
 Nazionale del Lavoro S.p.a.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          ing. Enzo Concina                           
                                                                      
S-3113 (A pagamento).