Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      Il Consiglio di amministrazione tenutosi in data 24 febbraio
 2003 presso la sede sociale della societa' Verbund Italia S.p.a., ha
 deliberato di convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria di
 detta societa' per il 7 aprile 2003, ore 11,30, presso lo studio del
 notaio dott. Giuseppe Sacchi n. 3, in prima convocazione e per il
 giorno 8 aprile 2003, stesso luogo e ora, in seconda convocazione con
 il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    I. Parte ordinaria:
       1. Delibera dell'entita' del compenso da corrispondersi
 all'amministratore delegato dott. Domenico Carra per gli esercizi
 2003 e 2004;
       2. Approvazione di vari negozi da parte dell'assemblea
 ordinaria in conformita' al regolamento interno per il Consiglio di
 amministrazione;
       3. Relazione sulla gestione e bilancio al 31 dicembre 2002.
 Relazione del Collegio sindacale. Delibere relative;
       4. Ratifica della cooptazione del nuovo consigliere mag.
 Andreas Wollein con funzioni di vice-presidente;
     5. Varie ed eventuali.
 
    II. Parte straordinaria:
       1. Trasferimento della sede della societa' in via Larga n. 9,
 possibilita' di tenuta delle riunioni assembleari per tele o video
 conferenza e conseguenti cambiamenti dello statuto;
     2. Varie ed eventuali.
 
    La S.V. e' pertanto invitata a prendere parte all'assemblea.
 
     Milano, 24 febbraio 2003
                            Il presidente: dott. Günther Rabensteiner.
S-3125 (A pagamento).