Convocazione assemblea straordinaria degli azionisti         
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 per il giorno 30 marzo 2004 alle ore 11, presso la sede della
 societa' Meliorbanca S.p.a. sita in Milano, via Borromei n. 5, per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Adozione nuovo testo di statuto per adeguamento al decreto
 legislativo n. 276/2003 ('Legge Biagi') e al decreto legislativo n.
 6/2003.
 
      Per la partecipazione all'assemblea i signori azionisti dovranno
 depositare i certificati azionari entro i termini statutari.
      La registrazione degli azionisti ai fini dell'accesso alla sala
 assembleare e del ritiro della scheda di votazione avra' inizio dieci
 minuti prima dell'ora fissata per l'assemblea. La documentazione
 relativa all'argomento all'ordine del giorno e' depositata presso a
 sede legale, nei quindici giorni precedenti l'assemblea, a
 disposizione degli azionisti che ne potranno ottenere copia ai sensi
 di legge e di statuto.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
            Il presidente: dott. Francesco Palmiro Mariani            
                                                                      
S-3128 (A pagamento).