Convocazione assemblea ordinaria                     
e straordinaria degli azionisti  
  L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della societa'  
N.I.R.  S.p.a. e' convocata presso la sede sociale della societa' Orsa  
S.r.l.  in  Goria  Minore  (VA), via A. Colombo n. 60 per il giorno 20  
aprile  2005, alle ore 11, in prima convocazione e, occorrendo, presso  
lo  stesso  luogo  ed alla stessa ora per il giorno 21 aprile 2005, in  
seconda convocazione, per deliberare sul seguente  
                          Ordine del giorno:                            
Parte ordinaria:  
1. Bilancio al 31 dicembre 2004;  
2. Nomina degli amministratori;  
3. Determinazione del compenso per gli amministratori;  
4. Nomina del Collegio Sindacale;  
5. Determinazione del compenso per il Collegio sindacale.  
Parte straordinaria:  
    1.  Proposta  di  trasformazione  della forma giuridica attuale di  
societa' per azioni in quella di societa' a responsabilita' limitata;  
2. Delibere inerenti e conseguenti;  
  Potranno   intervenire   all'assemblea  gli  azionisti  che  avranno  
depositato  presso le sede sociale le loro azioni almeno cinque giorni  
prima di quello fissato per l'assemblea.  
Gorla Minore, 18 marzo 2005  
                           L'amministratore delegato: Alberto Schiavi.  
S-3164 (A pagamento).