Sede sociale in Creazzo (VI), via F. Filzi, 46 
    Capitale sociale L. 3.600.000.000 interamente versato 
    Iscriz. Tribunale di Vicenza al n. 16276, reg. soc. 
    C.C.I.A.A. n. 178281 
    Codice fiscale e Partita IVA n. 01700540246 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede della Cormas S.p.a. in via F. Filzi, 46, 
 Creazzo Fr. Olmo (VI) il giorno 28 aprile 1992 alle ore 18 per 
 deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
      1. Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 
 1991; relativo conto profitti e perdite, relazione del Consiglio di 
 amministrazione e del Collegio sindacale; 
    2.  Determinazione emolumenti amministratori 1992. 
    Parte straordinaria: 
      1. Aggiunta dell'art. 3 'Oggetto sociale' con conseguente 
 modifica dell'articolo stesso; 
      2. Soppressione art. 21 statuto sociale (cauzione 
 amministratori) e adeguamento della numerazione degli articoli 
 susseguenti; 
      3. Possibilita' nomina amministratore unico con variazione 
 dell'art. 20 statuto sociale e conseguenti adeguamenti agli articoli 
 3, 9, 15, 17, 24 (vecchio), 25 (vecchio), 28 (vecchio), 29 (vecchio) 
 dello statuto sociale; 
    4.  Aggiunta all'art. 13 della espressione 'purche' in Italia'; 
      5. Aggiunta all'art. 23 (vecchio) della espressione 'che potra' 
 essere anche in luogo diverso della sede sociale, purche' in Italia'; 
      6. Approvazione nuovo testo di statuto sociale a seguito delle 
 deliberande modifiche. 
    Olmo di Creazzo, 23 marzo 1992 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    Burato Giovanni 
S-3171 (A pagamento).