Sede in Vicenza, via Vecchia Ferriera n. 70 
    Capitale sociale L. 3.000.000.000 interamente versato 
    Codice fiscale n. 00284390242 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede della Cormas S.p.a. in via F. Filzi, 46, 
 Creazzo (VI) il giorno 28 aprile 1992 alle ore 17,30 per deliberare 
 sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
      1. Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 
 1991; relativo conto profitti e perdite, relazioni del Consiglio di 
 amministrazione e del Collegio sindacale; 
    2.  Rinnovo cariche sociali; 
    3.  Rinnovo Collegio sindacale; 
    4.  Determinazione emolumenti amministratori 1992; 
    5.  Varie ed eventuali. 
    Parte straordinaria: 
      1. Proroga della durata della societa' al 31 dicembre 2050 con 
 conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto; 
      2. Soppressione art. 21 statuto sociale (cauzione 
 amministratori) e adeguamento della numerazione degli articoli 
 susseguenti; 
      3. Possibilita' nomina amministratore unico con variazione 
 dell'art. 20 statuto sociale e conseguenti adeguamenti agli articoli 
 2, 4, 9, 15, 17, 24 (vecchio), 25 (vecchio), 28 (vecchio), 29 
 (vecchio) dello statuto sociale; 
    4.  Aggiunta all'art. 13 della espressione 'purche' in Italia'; 
      5. Aggiunta all'art. 23 (vecchio) della espressione 'che potra' 
 essere anche in luogo diverso della sede sociale, purche' in Italia'; 
      6. Approvazione nuovo testo di statuto sociale a seguito delle 
 deliberande modifiche; 
    7.  Varie ed eventuali. 
      Se necessario, l'assemblea sara' indetta in seconda convocazione 
 stessa ora e luogo per il giorno 29 aprile 1992. 
    Deposito delle azioni a norma di legge. 
    Vicenza, 23 marzo 1992 
    Il presidente: Bosio Livio. 
S-3172 (A pagamento).