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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso il Filaforum di Assago in via Di Vittorio n. 6 in prima convocazione il giorno 30 aprile 2003 alle ore 15 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 8 maggio 2003 stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio al 31 dicembre 2002; relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e relazione del Collegio sindacale; deliberazioni relative; 2. Nomina dei componenti il Collegio sindacale ai sensi dello statuto sociale e attribuzione del relativo compenso; deliberazioni conseguenti. Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno presentare, ai sensi di legge, l'apposita certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 emessa da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. Per gli azionisti, titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate, si rammenta che i medesimi dovranno consegnare le azioni stesse ad un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, a norma dell'art. 51, comma 3, della citata delibera Consob n. 11768/98, e quindi chiedere il rilascio della predetta certificazione. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verra' messa a disposizione del pubblico, nei termini prescritti, presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.a. I signori azionisti hanno facolta' di ottenere copia della suddetta documentazione. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea avra' inizio nel luogo di svolgimento della riunione un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea. I soci potranno far pervenire la documentazione comprovante la loro legittimazione alla segreteria societaria, presso la sede della societa', entro cinque giorni lavorativi prima della data dell'assemblea in prima convocazione. Coloro che interverranno in rappresentanza legale o volontaria di azionisti o di altri titolari di diritto di voto, al fine di agevolare la verifica, potranno far pervenire l'idonea documentazione entro cinque giorni lavorativi prima della data dell'assemblea in prima convocazione. A sensi di statuto, si rammenta che la nomina dei componenti del Collegio sindacale avverra' mediante la procedura del voto di lista. I soci, che da soli o unitamente ad altri, siano titolari di azioni con diritti di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale potranno presentare liste di candidati con le modalita' statutariamente previste e con deposito presso la sede sociale e pubblicazione delle stesse da effettuarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione. Ogni socio potra' presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potra' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'. Unitamente alla lista, entro i termini sopra indicati, per ciascun candidato dovranno essere depositate, presso la sede sociale, la dichiarazione di accettazione della candidatura nonche' la dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilita' e di ineleggibilita' e del possesso dei requisiti nominativamente prescritti per ricoprire la carica di sindaco. Per documentare la titolarita' del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci dovranno far pervenire alla societa', almeno cinque giorni prima rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia della certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768/98. Milano, 7 marzo 2003 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Dario Fischer S-3172 (A pagamento).