Gli   azionisti   della   societa'   sono   invitati   in  assemblea  
straordinaria  e  ordinaria  che  si  terra' nella sede della societa'  
Prolat  Sicilia S.p.a. in Caltanissetta, via M. Chiaramonte n. 1 il 23  
aprile  2005  alle ore 9,30 in prima convocazione ed occorrendo, nello  
stesso  luogo  ed alla stessa ora, il giorno 30 aprile 2005 in seconda  
convocazione per discutere e deliberare sul seguente  
              Ordine del giorno assemblea straordinaria                 
    Adeguamento  e  riformulazione  dello statuto sociale ai sensi del  
decreto  legislativo  17 gennaio 2003, n. 6 e adozione del nuovo testo  
di statuto sociale.  
                Ordine del giorno assemblea ordinaria                   
    1.  Relazione  sulla  gestione del Consiglio di amministrazione al  
bilancio chiuso al 31 dicembre 2004;  
    2.  Relazione  del  Collegio  sindacale  al  bilancio chiuso al 31  
dicembre 2004;  
    3.  Esame  bilancio  chiuso  al  31  dicembre 2004 e deliberazioni  
conseguenti.  
  Il  diritto  alla  partecipazione  degli  azionisti  in assemblea e'  
regolato dalla legge e dallo statuto sociale.  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:              
                        dott. Giuseppe Alesso                           
S-3176 (A pagamento).