Convocazione di assemblea                         
  Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria,  
per le ore 11 del 21 aprile 2005 in Milano, via Andrea Ponti n.  8/10,  
in prima convocazione ed occorrendo, per il 22 aprile 2005, stessa ora  
e    luogo,    in    seconda    convocazione,    con    il    seguente  
                          Ordine del giorno:                            
Parte ordinaria:  
    1.  Relazione  sulla  gestione  e relazione del Collegio sindacale  
sull'esercizio  chiuso  al 31 dicembre 2004. Approvazione del bilancio  
al 31 dicembre 2004 e delibere conseguenti;  
    2.  Determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio di  
amministrazione, nomina amministratori, determinazione della durata in  
carica e del loro compenso.  
Parte straordinaria:  
1. Trasformazione della Societa' in S.r.l.;  
    2. Adozione nuovo testo di statuto sociale alla luce della riforma  
del diritto societario.  
  Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno  
depositato  le loro azioni presso la sede della societa' almeno cinque  
giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                    
                 Il presidente: avv. Paolo Buttarelli                   
S-3189 (A pagamento).