Sede Padova, piazza Eremitani n. 18
    Capitale sociale L. 450.000.000 interamente versato
    Registro societa' n. 3983 registro ditte n. 67218
    Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00381440288
      Ai sensi dell'art. 2367 Codice civile, i signori azionisti sono
 convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria presso la
 sede della societa', in Padova, piazza Eremitani n. 18, per il giorno
 5 febbraio 1998 alle ore 15, ed occorrendo in seconda convocazione il
 giorno 6 febbraio 1998 stessa ora e luogo, per deliberare sul
 seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
    1. Integrazione del Collegio sindacale e nomina del presidente;
    2. Riesame bilanci al 20 novembre 1995 e 20 novembre 1996;
      3. Validita' del prestito obbligazionario ex delibera 26 marzo
 1996;
      4. Verifica e chiarimenti sulla posizione del personale e dei
 consulenti;
      5. Verifica posizione e motivazione concordato fiscale; idem per
 il condono edilizio in corso;
      6. Precisazioni sugli elenchi nominativi dei debiti e dei
 crediti pertinenti i bilanci 20 novembre 1995 e 20 novembre 1996.
    Parte straordinaria:
      1. Rimborso anticipato del prestito obbligazionario emesso ex
 delibera 26 marzo 1996;
      2. Nuovo articolo dello statuto riguardante la vendita delle
 azioni sociali;
      3. Disamina enunciazione ed attuazione oggetto sociale ex art.
 2) dello statuto sociale: considerazioni e deliberazioni conseguenti;
    4. Proposta di modifica e precisazione degli artt. 4) 7) 20) 21)
    22) dello statuto sociale: deliberazioni.
      Potranno intervenire gli azionisti che avranno depositato le
 azioni presso la sede sociale a norma di legge.
    Padova, 9 gennaio 1998
    L'amministratore unico: dott. Gian Pietro Protti.
S-321 (A pagamento).