Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
 straordinaria presso lo Studio del Notaio Lebano in Milano, via
 Vittor Pisani n. 19, per il giorno 3 aprile 2002, alle ore 15, in
 prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 4 aprile 2002 in
 seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2001 ai
 sensi dell'art. 2364, comma 1 n. 1 del codice civile;
       2. Nomina ai sensi dell'art. 2364 del codice civile comma 1, n.
 2, di un Consigliere in precedenza cooptato;
       3. Conferimento incarico di revisione del bilancio d'esercizio
 per il triennio 2002-2004 e determinazione del relativo compenso;
     4. Varie ed eventuali.
 
 
    Parte straordinaria:
       1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 e art. 2447 del codice
 civile;
       2. Trasferimento della sede legale con conseguente modifica
 dell'art. 2 dello Statuto;
     3. Varie ed eventuali.
 
 
      Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti che
 depositeranno le azioni ai sensi di legge e di statuto.
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                    avv. Francesco Paolo Laudisio                     
                                                                      
S-3260 (A pagamento).