Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 Straordinaria presso la sede sociale in Roma, via Lucrezia Romana nn. 
 41/47, alle ore 11,30 del giorno 26 aprile 2007, in prima 
 convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 27 
 aprile 2007, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte Ordinaria 
       1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, 
 sentite la relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione, 
 la relazione del Collegio sindacale e la relazione della societa' di 
 revisione incaricata del controllo contabile; destinazione dell'utile 
 netto di esercizio; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa 
 determinazione del numero dei componenti e determinazione del 
 compenso spettante agli amministratori; 
       3. Nomina del Collegio sindacale, sindaci effettivi e 
 supplenti; nomina del presidente del Collegio; determinazione del 
 compenso spettante ai sindaci effettivi; 
       4. Conferimento dell'incarico di controllo contabile per il 
 triennio 2007 - 2009, comprensivo di revisione contabile del bilancio 
 di esercizio in ottemperanza all'art. 2409 bis ed alle lettere b) e 
 c) del primo comma dell'art. 2409 ter del Codice civile, attivita' di 
 verifica prevista dal primo comma, lettera a), art. 2409 ter; 
 attivita' di verifica connesse con la firma delle dichiarazioni 
 fiscali degli esercizi dal 2006 al 2008. 
 
    Parte Straordinaria 
       1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento da 
 attuali Euro 235.265.750,00 sino ad Euro 285.366.250,00, da eseguirsi 
 mediante emissione di n. 970.000 nuove azioni di nominali Euro 51,65 
 cadauna. A norma dell'art. 6.3 dello statuto sociale, le norme e le 
 condizioni relative all'emissione delle nuove azioni, nonche' le date 
 e le modalita' dei versamenti, sono determinate dal Consiglio di 
 amministrazione; 
       2. Proposta di modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale 
 per l'attribuzione al Consiglio di amministrazione, ai sensi 
 dell'art. 2443 del Codice civile, della facolta' di aumentare 
 ulteriormente il capitale sociale, dopo il completamento 
 dell'operazione di cui al punto 1, dell'ulteriore importo di Euro 
 50.100.500,00, e quindi dal raggiunto importo di capitale di Euro 
 285.366.250,00 sino ad Euro 335.466.750,00, in una o piu' soluzioni, 
 mediante l'emissione di un totale di n. 970.000 nuove azioni di 
 nominali Euro 51,65 cadauna, entro il termine massimo del 31 dicembre 
 2008; 
       3. Proposta di modifica dell'articolo 25 dello statuto sociale 
 per l'inserimento del seguente nuovo comma 25.2: 'Per determinate 
 categorie di atti o di affari, specifici poteri possono altresi' 
 essere delegati a dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad 
 altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalita' di 
 esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano 
 agire a firma singola, a firma congiunta oppure riuniti in comitati'; 
       4. Proposta di modifica agli articoli 18, 25 e 27 per prevedere 
 la facolta' di nominare sino a due vice presidenti di cui uno con 
 funzioni vicarie. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti le cui azioni 
 risultino depositate, almeno 5 giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza, presso la sede sociale o presso l'Iccrea Banca S.p.a., 
 sede di Roma. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Franco Ferrarini                 
                                                                      
S-3260 (A pagamento).