I soci della Banca Popolare di Spoleto S.p.a., con sede in
 Spoleto, codice fiscale n. 01959720549, iscritta al n. 2346 del
 registro delle imprese di Perugia (Tribunale di Spoleto) iscritta al
 n. 5134.2 dell'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia,
 capitale sociale Euro 42.194.679,66, sono convocati in assemblea
 ordinaria a Spoleto presso i locali del Cinema Teatro 'Sala Frau'
 vicolo S. Filippo n. 16, in prima convocazione il giorno 18 aprile
 2003 ore 11 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 19 aprile
 2003, stessa ora e luogo, per trattare il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2002, previa
 relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
 deliberazioni relative e conseguenti;
     2.Determinazioni ai sensi dell'art. 2389 del Codice civile;
     3.Determinazioni ai sensi dell'art. 10 statuto sociale;
     4.Varie ed eventuali.
 
 
      Possono prendere parte all'assemblea i soci che risultino in
 possesso di certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 85,
 comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art.
 34 della delibera Consob n.11768 del 23dicembre1998, emessa da un
 intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
 S.p.a.
      Gli azionisti, titolari di azioni non ancora dematerializzate,
 dovranno, ai fini del rilascio della predetta certificazione,
 consegnare le azioni stesse ad un intermediario per la loro
 immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di
 dematerializzazione ai sensi dell'art. 51 della citata delibera
 Consob.
      I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a
 custodia ed amministrazione presso la Banca, devono comunque
 richiedere per iscritto la prevista certificazione presso la sede o
 qualsiasi sportello della stessa Banca Popolare di Spoleto S.p.a.
     Spoleto, 7 marzo 2003
                   Banca Popolare di Spoleto S.p.a.                   
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: Giovannino Antonini                  
                                                                      
S-3306 (A pagamento).