Sede legale Mantova, via Marangoni, n. 1/E 
    Capitale sociale L. 98.006.889.000 
    Registro societa' n. 7493 
    Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 00607460201 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 l'Auditorium Banca Agricola Mantovana, Centro Servizi, via Luzio, 
 Mantova per il giorno 28 aprile 1992, alle ore 16, in prima 
 convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 
 30 aprile 1992, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991; 
      2. Bilancio e conto dei profitti e delle perdite chiuso al 31 
 dicembre 1991, deliberazioni relative; 
      3. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione 
 del numero dei suoi componenti; 
      4. Conferimento dell'incarico di revisione e certificazione del 
 bilancio per gli esercizi 1992 - 1993 - 1994 e determinazione dei 
 relativi corrispettivi ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136. 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che, secondo le 
 disposizioni di legge e di statuto, abbiano effettuato il deposito 
 dei certificati azionari almeno cinque giorni prima di quello fissato 
 per la riunione presso la sede legale della societa' in Mantova, via 
 Marangoni, n. 1/E, o presso le seguenti Casse incaricate: Credito 
 Commerciale, Banca Agricola Mantovana, Banca Nazionale del Lavoro, 
 Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma, Cassa di 
 Risparmio delle Provincie Lombarde, Istituto Bancario San Paolo di 
 Torino, Banco Ambrosiano Veneto, Banco di Sicilia, Monte dei Paschi 
 di Siena, Monte Titoli (limitatamente ai suoi aderenti). 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    L'amministratore delegato: Roberto Colaninno 
S-3341 (A pagamento).