Ponzano Veneto (TV), via Villa Minelli, 1 
    Capitale sociale L. 96.776.862.500 versato per L. 81.776.862.500 
    Tribunale di Treviso reg. soc. n. 4424 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in prima convocazione per il giorno 29 aprile 1993 alle 
 ore 10,30 in Ponzano Veneto (TV), via Villa Minelli, 1 e, occorrendo, 
 in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 1993, stessa ora e 
 luogo, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
      1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale; 
    2.  Presentazione del bilancio e del conto profitti e perdite al 
    31 dicembre 1992 e deliberazioni relative; 
      3. Rinnovo del Consiglio di amministrazione, previa 
 determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in 
 carica; 
      4. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di 
 amministrazione; 
      5. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente e 
 determinazione della relativa retribuzione annuale. 
    Parte straordinaria: 
      1. Ampliamento dell'oggetto sociale e modifica dell'art. 3 dello 
 statuto; 
      2. Modifica della deliberazione del 30 aprile 1991 di aumento 
 del capitale sociale e modifica dell'art. 5 dello statuto; 
      3. Aumento del numero massimo dei suoi componenti il Consiglio 
 di amministrazione e modifica dell'art. 14 dello statuto. 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti i quali, 
 ancorche' gia' iscritti sul libro dei soci, abbiano depositato le 
 loro azioni, almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea, 
 presso la sede sociale o presso i seguenti istituti: 
      Monte Titoli S.p.a., Banca Commerciale Italiana, Banca Nazionale 
 del Lavoro, Credito Italiano, Banca di Roma, Istituto Bancario San 
 Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banco di Napoli, Banco di 
 Sicilia, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Banca Popolare 
 di Novara, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banca d'America e 
 d'Italia, Banco Ambrosiano Veneto, Banco Lariano, Banca Popolare di 
 Milano, Credito Romagnolo, Banca Popolare di Verona, Banca di Trento 
 e di Bolzano, Banca Popolare Veneta, Banca Popolare Friuladria, Cassa 
 di Risparmio della Marca Trivigiana, Banca Antoniana di Padova e 
 Trieste, Banca Popolare di Asolo e Montebelluna, Morgan Guaranty 
 Trust Company, Deutsche Bank A.G., Barclays Bank PLC, Socie'te' 
 Ge'ne'rale, Banca della Svizzera Italiana. 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Il presidente: Gilberto Benetton 
S-3363 (A pagamento).