I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la sede sociale in Milano, corso Matteotti n. 6,
 per il giorno 31 marzo 1999, ore 14,30 in prima convocazione ed
 eventualmente in seconda convocazione per il giorno successivo,
 stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Approvazione del bilancio per il 1998 e ripartizione
 dell'utile di esercizio;
       2. Conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio
 per gli anni 1999-2000-2001;
       3. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni della
 controllante;
     4. Nomina dei due sindaci supplenti e di un sindaco effettivo;
     5. Varie ed eventuali.
 
 
    Parte straordinaria:
       1. Aumento del capitale sociale mediante conferimento in
 natura. Modifica degli articoli 4 e 6 dello statuto.
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano
 depositato le proprie azioni nei termini di legge presso la sede
 sociale oppure presso la Banca Fideuram S.p.a.
                               Il presidente: dott. Vittorio Serafino.
S-3383 (A pagamento).