Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti della Promofinan S.p.a. sono invitati a 
 partecipare all'assemblea ordinaria, che si terra' in prima 
 convocazione il giorno 26 aprile 2007 alle ore 18 presso la sede 
 sociale in Prato, viale della Repubblica n. 48, ed occorrendo, in 
 seconda convocazione per il giorno 30 maggio 2007, stessa ora e 
 luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Esame ed approvazione del progetto di bilancio relative 
 all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, della relazione sulla 
 gestione e della relazione del Collegio sindacale; 
     Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       Rinnovo del Consiglio di amministrazione, previa determinazione 
 del numero dei consiglieri e fissazione dei relativi compensi; 
       Rinnovo del Collegio sindacale e del suo presidente e 
 determinazione dei relativi compensi; 
       Conferimento incarico a societa' di revisione per la revisione 
 contabile del bilancio di esercizio e consolidato per gli anni 
 2007-2009 e per l'espletamento dell'attivita' prevista dall'art. 
 2409-ter, comma 1 del Codice civile per il periodo compreso fra il 1. 
 aprile 2007 ed il 31 marzo 2010. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti aventi diritto 
 ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Massimo Cecchi                            
                                                                      
S-3404 (A pagamento).