Sede in Firenze - c/o Studio Scarpelli & Associati 
    viale A. Volta n. 101 
    Capitale sociale L. 2.000.000.000 interamente versato 
    Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03964400489 
      E` convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria della Fidia - 
 Finanziaria di Investimenti S.r.l. che si terra' il giorno 8 maggio 
 1992 alle ore 17 presso gli uffici di via degli Speziali 1 Firenze ed 
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 maggio 1992 
 stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 1991; 
      2. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 
 dicembre 1991; 
    3.  Varie ed eventuali. 
    Parte straordinaria: 
      1. Esame ed approvazione del progetto di fusione per 
 incorporazione della controllata Fidia Partecipazioni S.p.a. nella 
 controllante Fidia S.r.l.; 
    2.  Esame ed approvazione del rapporto di cambio; 
      3. Delibera di fusione per incorporazione della controllata 
 Fidia Partecipazioni S.p.a. nella controllante Fidia S.r.l. e 
 conseguente aumento di capitale per concambio; 
      4. Aumento del capitale sociale di ulteriori L. 1.000.000.000 a 
 pagamento, con eventuale sovraprezzo; 
      5. Modifica art. 2 dello statuto sociale (trasferimento sede 
 legale); 
      6. Modifica art. 4 dello statuto sociale (variazione oggetto 
 sociale); 
      7. Modifica art. 5 dello statuto sociale concernente l'importo 
 massimo della quota e gli aumenti di capitale; 
      8. Delega a rappresentare la controllante nell'assemblea della 
 controllata. 
      Hanno diritto d'intervento tutti i soci che abbiano acquisito 
 tale posizione all'atto dell'adunanza. 
    Fidia - S.r.l. 
    Il presidente: Massimo Marchi 
S-3416 (A pagamento).