I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria in Cologno Monzese (MI), via Cinelandia n. 5, per il
 giorno 14 aprile l999 alle ore 10, in prima convocazione e,
 occorrendo, per il giorno 16 aprile 1999, stessa ora e luogo, in
 seconda convocazione per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
     1. Nomina di amministratori;
       2. Deliberazioni in tema di assunzione di rischi manageriali da
 parte della societa', anche ai sensi del decreto legislativo 18
 dicembre 1997, n. 472.
 
    Parte straordinaria:
       1. Modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: art. 2
 (oggetto), art. 6 (Capitale), articoli 10 e 12 (assemblea), articoli
 15, 17, 19, 20 e 21 (amministrazione) art. 24 (Collegio sindacale).
 
      Hanno diritto di partecipare all'assemblea i signori azionisti
 che esibiranno l'apposita certificazione, da richiedere, almeno
 cinque giorni prima dell'assemblea, agli intermediari autorizzati, ai
 sensi della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.
      I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora
 dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un
 intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione
 accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi della delibera
 Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, e chiedere il rilascio della
 citata certificazione.
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
 sara' depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a.,
 nei termini previsti dalla vigente normativa; gli azionisti hanno
 facolta' di ottenerne copia.
                                   Il presidente: Fedele Confalonieri.
S-3428 (A pagamento).