I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la sede amministrativa in Udine, viale Venezia
 n. 100, per il giorno 29 marzo 1999, alle ore 16, in prima
 convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 6
 aprile 1999, stesso luogo ed ora, per discutere sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Progetto di bilancio al 31 dicembre 1998 (stato
 patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla
 gestione);
       2. Relazione del Collegio sindacale sul bilancio chiuso al 31
 dicembre 1998;
       3. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, per
 il triennio 1999-2001, previa fissazione del numero dei componenti,
 nonche' determinazione del compenso;
       4. Delibere inerenti ai decreti legislativi n. 472/1997 e n.
 626/94 e legge n. 675/1996;
     5. Delibere inerenti e conseguenti.
 
 
    Parte straordinaria:
       1. Modifiche statutarie inerenti e connesse al ruolo di
 capogruppo del gruppo bancario Hypobank: articolo 2 oggetto, articolo
 25 competenze esclusive del Consiglio di amministrazione;
       2. Proposta di aumento di capitale sociale da L. 60.000.000.000
 a L. 67.000.000.000 mediante emissione alla pari di n. 7.000.000 di
 nuove azioni da nominali L. 1.000 cadauna, da riservare agli
 azionisti nel rispetto del diritto di opzione in ragione di una nuova
 azione da nominali L. 1.000 per ogni vecchia azione posseduta;
     3. Delibere inerenti e conseguenti.
       Udine, 2 marzo 1999
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       Mag. Günter Striedinger                        
                                                                      
S-3439 (A pagamento).