Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in
 prima convocazione il giorno di venerdi' 23 aprile 1999 alle ore 9 ed
 in seconda convocazione il successivo giorno di sabato 24 aprile 1999
 alle ore 9, presso la palestra scolastica polifunzionale Palazzetto
 Silvano Mazzalovo, sito in Montebelluna, via Malipiero, per la
 trattazione del seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Oggetto 1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del
 Collegio sindacale, presentazione del bilancio al 31 dicembre 1998 e
 delibere conseguenti ed inerenti;
       Oggetto 2. Conferimento dell'incarico di revisione contabile
 dei bilanci per il triennio 1999/2001;
       Oggetto 3. Assunzione in via esclusiva da parte della banca, ai
 sensi dell'art. 11, sesto comma del decreto legislativo 18 dicembre
 1997, n. 472, del debito per le sanzioni amministrative che fossero
 irrogate ad amministratori, sindaci, rappresentanti e dipendenti
 della banca stessa per i casi di violazione di norme tributarie dai
 medesimi commesse senza dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro
 funzioni e dell'onere delle eventuali spese legali di difesa;
       Oggetto 4. Determinazione dei gettoni di presenza da
 corrispondere ai consiglieri di amministrazione per l'esercizio 1999;
       Oggetto 5. Determinazione degli emolumenti da corrispondere ai
 sindaci effettivi per il triennio 1999/2001;
       Oggetto 6. Nomina di cinque amministratori, del Collegio
 sindacale e del suo presidente e del Collegio dei probiviri.
 
 
      A' termini dell'art. 24 dello statuto sociale, l'assemblea
 ordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione
 quando intervengono, fra i presenti e rappresentati, almeno un quarto
 dei soci e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di
 intervenuti.
      A' sensi dell'art. 22 dello statuto sociale hanno diritto di
 intervenire e di votare in assemblea i soci che, alla data di prima
 convocazione, risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e
 che abbiano depositato, almeno cinque giorni prima di quello fissato
 per la riunione, presso la sede sociale o le dipendenze uno o piu'
 certificati azionari regolarmente intestati.
      Le azioni gia' depositate in dossier a custodia e
 amministrazione presso la banca si intendono, salvo diversa
 indicazione del socio, depositate anche ai fini della partecipazione
 all'assemblea.
      Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a
 lui intestate. E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di
 altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della
 societa'. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di
 legge, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione e
 devono essere autenticate da un notaio oppure, con timbro e firma
 leggibile, da un dirigente, funzionario o titolare di dipendenza
 della banca.
      Ogni socio non puo' rappresentare piu' di un socio, salvo i casi
 di rappresentanza legale.
 
     Montebelluna, 3 marzo 1999
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: dott. Flavio Trinca                  
                                                                      
S-3443 (A pagamento).