Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea
 ordinaria che si terra', in prima convocazione, il giorno 23 aprile
 1999 alle ore 12, a Dalmine (BG), piazza Caduti 6 Luglio 1944 n. 1 e,
 in eventuale seconda convocazione, il giorno 24 aprile 1999 alla
 medesima ora e luogo, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre
 1998; Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e
 relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e
 conseguenti;
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa
 determinazione del numero dei componenti. Determinazione dei
 compensi;
     3. Nomina del Collegio sindacale. Determinazione dei compensi.
                                                                      
      Per quanto riguarda la nomina del Collegio sindacale si precisa
 che, nell'osservanza della disposizione dell'articolo 27 dello
 statuto sociale, la presentazione delle liste dei candidati dovra'
 avvenire mediante il deposito delle stesse presso la sede sociale
 almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima
 convocazione.
      Si precisa che copia dello statuto sociale adeguato alle norme
 contenute nel testo unico della Finanza e' a disposizione del
 pubblico presso la Borsa Italiana S.p.a.
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti in
 possesso di apposita certificazione rilasciata, ai sensi di legge, da
 un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte
 Titoli S.p.a.
      Si rammenta ai possessori di azioni Dalmine S.p.a., non
 accentrate presso Monte Titoli S.p.a., che l'esercizio relativo ai
 diritti su dette azioni puo' essere effettuato esclusivamente previa
 consegna dei certificati azionari ad un Intermediario per
 l'immissione nel sistema di gestione accentrata.
  Le relazioni degli amministratori per gli argomenti all'ordine del
 giorno, previste dalla normativa vigente, saranno a disposizione del
 pubblico presso la sede sociale in Dalmine (BG), piazza Caduti 6
 luglio 1944 n. 1 e la Borsa Italiana S.p.a. in Milano, piazza degli
 Affari n. 6 nei quindici giorni precedenti all'assemblea.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
             L'amministratore delegato: Alberto Valsecchi             
                                                                      
S-3459 (A pagamento).