I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la
 sede del Banco di Brescia San Paolo Cab, in Brescia, corso Martiri
 della Liberta' n. 13, il giorno 8 aprile 1999 alle ore 15 ed in
 eventuale seconda convocazione il giorno 9 aprile 1999 stesso luogo e
 ora, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberazioni ai sensi art. 2364, punti 1, 2 e 3 del Codice
 civile;
       2. Incarico alla societa' di revisione ai sensi degli artt. 9 e
 159 decreto legislativo n. 58/1998;
     3. Approvazione modifiche al regolamento di gestione dei fondi;
     4. Varie ed eventuali.
 
 
      Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1745 del 29
 dicembre 1962, possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano
 depositato le azioni, almeno cinque giorni prima, presso la sede
 sociale o presso la sede centrale del Banco di Brescia San Paolo Cab.
     Brescia, 2 marzo 1999
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
           L'amministratore delegato: dott. Renzo Catellani           
                                                                      
S-3483 (A pagamento).