Societa' per azioni 
    Sede sociale in Bologna, via A. Testoni n. 2 
    Capitale sociale L. 910.000.000 interamente versato 
    Reg. soc. Tribunale di Bologna n. 51414 
    Codice fiscale 03847620378 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 23 aprile 1993 alle ore 10,30 presso la Banca Popolare 
 dell'Emilia-Romagna, via Venezian, 5/A - Bologna, in prima 
 convocazione, ed occorrendo, per il giorno 24 aprile 1993, stessi 
 luogo e stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Bilancio al 31 dicembre 1992 e relazioni del Consiglio di 
 amministrazione e del Collegio sindacale; 
      2. Nomine della societa' di revisione per la certificazione del 
 bilancio; 
    3.  Nomina di componenti del Consiglio di amministrazione; 
      4. Rinnovo del Collegio sindacale e determinazione dei relativi 
 compensi; 
      5. Nomina dei componenti del comitato di controllo e 
 determinazione del loro compenso; 
    6.  Varie ed eventuali. 
      Potranno intervenire in assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le loro azioni presso la sede sociale, oppure presso una 
 delle seguenti banche: Banca Commerciale Italiana, Banca CRT, Banca 
 del Monte di Lucca, Banca di Roma, Banca Nazionale del Lavoro, Banca 
 Popolare di Milano, Banca Toscana, Banco Ambrosiano Veneto, Banco di 
 Napoli, Banco di Sardegna, Carimonte Banca, Cariplo, Cassa di 
 Risparmio di Livorno, Cassa di Risparmio di Firenze, Cassa di 
 Risparmio di Lucca, Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Cassa di 
 Risparmio di San Miniato, Cassa di Risparmio in Bologna, Credito 
 Italiano, Credito Romagnolo, Istituto Bancario S. Paolo di Torino, 
 Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, Banco S. Giminiano e S. Prospero, 
 Credito Emiliano, Socie'te' Europe'enne de Banque S.A. - Lussemburgo 
 per 'non residenti', almeno cinque giorni prima del giorno fissato 
 per la convocazione. 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    Alberto Geremia 
S-3561 (A pagamento).