Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati presso lo studio del notaio
 Cesare Peloso in Verona, via C. Scalzi n. 20 in assemblea ordinaria e
 straordinaria per il giorno 29 marzo 1999 alle ore 16, in prima
 convocazione, e per il giorno 31 marzo 1999, stessa ora e luogo, in
 seconda convocazione, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Modifica dello statuto sociale, anche con previsione
 dell'organo amministrativo sotto forma di amministratore unico.
 
 
    Parte ordinaria:
       1. Modifica dell'organo amministrativo dalla forma collegiale
 alla forma singola;
       2. Attribuzione delle deleghe al nuovo organo amministrativo in
 forma singola;
     3. Nomina di procuratori speciali;
       4. Determinazione del compenso all'organo amministrativo e ai
 procuratori.
 
 
      Gli azionisti potranno intervenire all'assemblea in proprio o
 per delega se avranno depositato le proprie azioni almeno cinque
 giorni prima presso la sede sociale.
 
     Caselle di Sommacampagna, 9 marzo 1999
 
                              Mai S.p.a.                              
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                             Mai Leonardo                             
                                                                      
S-3696 (A pagamento).