I signori soci sono convocati in assemblea per il giorno 29
 marzo 1999 alle ore 10 presso la sede legale della societa' in
 Milano, via Pannunzio n. 4 ed occorrendo in seconda convocazione per
 il giorno 5 aprile 1999 stesso luogo ed ora per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Presentazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 1998,
 della relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione,
 della relazione del Collegio sindacale e conseguenti deliberazioni.
 
    Parte straordinaria:
       1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 Codice civile per
 copertura delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al
 31 gennaio 1999;
     2. Ricostituzione del capitale sociale a L. 200.000.000;
       3. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale: delibere
 inerenti e conseguenti;
       4. Versamento di L. 600.000.000 in conto copertura perdite
 future.
       Milano, 9 marzo 1999
 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                il vice presidente: Luigi Francavilla                 
                                                                      
S-3711 (A pagamento).