Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in    
 Lecco, via Tonio da Belledo n. 30, per il giorno 30 aprile 2007 alle    
 ore 15 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 10 maggio    
 2007, stessa ora e luogo in seconda convocazione, con il seguente    
    
                          Ordine del giorno:                          
     1. Deliberazioni di cui all'art. 2364, punto 1);    
       2. Conferimento di incarico a societa' di revisione per la    
 funzione di controllo contabile a norma degli articoli 2409-ter e    
 quater del Codice civile e determinazione del relativo compenso.    
    
    
      I partecipanti all'assemblea dovranno depositare i certificati    
 azionari presso la Cassa sociale o presso i seguenti Istituti:    
       Banca Popolare di Bergamo S.p.a., Gruppo Banche popolari unite,    
 sede di Lecco;    
     Banque B.B.L., rue des Wallons, 2, Louvain-la-Neuve (Belgio).    
                         L'amministratore delegato: dott. Carlo Conca.
S-3811 (A pagamento).