Convocazione assemblea ordinaria dei soci                
                                                                       
      I soci della Banca Popolare di San Felice sul Panaro sono 
 convocati in assemblea generale ordinaria in prima convocazione per 
 lunedi' 30 aprile 2007, alle ore 9 in San Felice sul Panaro, via 
 Mazzini n. 10, presso il Teatro comunale, per trattare il seguente 
  
                          Ordine del giorno:                           
       1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2006, corredato 
 dalla nota integrativa, dalle relazioni del Consiglio di 
 amministrazione e del Collegio sindacale e determinazione del 
 soprapprezzo delle azioni per l'anno 2007, Esame e deliberazioni 
 relative; 
     2. Cariche sociali: nomina di consiglieri di amministrazione; 
       3. Integrazione corrispettivi, per gli esercizi 2006 e 2007, 
 alla societa' di revisione Deloitte & Touche S.p.a. per maggiori 
 attivita' a seguito prima adozione principi contabili internazionali 
 (IAS/IFRS). 
  
      Qualora l'assemblea del giorno 30 aprile 2007 non fosse valida 
 per insufficienza del numero dei soci presenti, prescritto dall'art. 
 24 dello statuto sociale, essa e' sin d'ora convocata, in seconda 
 convocazione, per giovedi' 24 maggio 2007, alle ore 17,30, nello 
 stesso luogo e col medesimo ordine del giorno. 
    Possono prendere parte all'assemblea i soci che: 
       risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni 
 dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla data del 
 30 gennaio 2007; 
       risultino in possesso di certificazione rilasciata ai sensi 
 dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo n. 58/98 e dell'art. 
 34 del regolamento Consob n. 11768/98, emessa da un intermediario 
 aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.a. 
 e l'abbiano depositata nei modi e termini previsti dall'art. 22 dello 
 statuto sociale. 
  
      I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a 
 custodia ed amministrazione presso la Banca, devono comunque 
 richiedere per iscritto, entro il 24 aprile 2007, la prevista 
 certificazione presso la sede o qualsiasi Sportello della stessa 
 Banca Popolare di San Felice sul Panaro. 
     San Felice sul Panaro, 20 febbraio 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                   
              Il presidente: Pivetti Cav. P. I. Giuseppe               
S-4032 (A pagamento).