Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      L'assemblea degli azionisti e' convocata in sede ordinaria i
 giorni 23 maggio e 24 maggio 2007, rispettivamente in prima ed in
 seconda convocazione, alle ore 11 in Roma, presso il 'Centro Convegni
 Matteo Ricci', piazza della Pilotta n. 4, ed in sede straordinaria i
 giorni 23 maggio, 24 maggio e 28 maggio 2007, rispettivamente in
 prima, in seconda ed in terza convocazione, stessi ora e luogo, per
 discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
     1. Nomina di due consiglieri di amministrazione;
       2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006. Relazioni del
 Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della societa'
 di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio
 consolidato al 31 dicembre 2006;
     3. Destinazione dell'utile di esercizio;
     4. Incarico di revisione contabile.
 
    Parte straordinaria:
       1. Modifica degli articoli 14, 15, 21, 26 dello statuto;
 numerazione dei singoli commi che compongono gli articoli dello
 statuto.
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i
 quali sia pervenuta alla societa' tempestiva comunicazione effettuata
 da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Si
 segnala al riguardo che l'art. 10.1 dello statuto prevede che possa
 intervenire all'assemblea solamente chi abbia depositato le azioni
 almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione
 e non le abbia ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.
      Le relazioni illustrative degli amministratori sugli argomenti
 posti all'ordine del giorno, previste dalla normativa vigente, e la
 proposta del Collegio sindacale in ordine al conferimento
 dell'incarico di revisione contabile, verranno poste a disposizione
 del pubblico presso la sede sociale e presso la sede della Borsa
 Italiana S.p.a. entro il giorno 8 maggio 2007; gli azionisti hanno
 facolta' di ottenerne copia. La medesima documentazione sara'
 altresi' pubblicata sul sito internet della societa': www.terna. it
      Alla nomina degli amministratori si procedera' secondo quanto
 stabilito dall'articolo 14.3 lett. c) dello statuto sociale.
      Per agevolare la verifica della propria legittimazione
 all'intervento in assemblea, gli azionisti e gli altri titolari di
 diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante
 tale legittimazione alla segreteria Societaria di Terna S.p.a. per
 posta (Terna S.p.a., Segreteria societaria, via Arno n. 64, 00198
 Roma), anche in copia o via fax al n. 06/83138317, almeno due giorni
 prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione.
      Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro
 spettanti, coloro che intendano intervenire in assemblea in
 rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari
 di diritto di voto possono far pervenire la documentazione
 comprovante i loro poteri alla Segreteria societaria di Terna S.p.a.
 secondo le modalita' e nei termini di cui al periodo precedente.
      Si fa presente che gli uffici preposti alla identificazione
 personale ed alla verifica della legittimazione all'intervento in
 assemblea saranno a disposizione sin dalle ore 9 delle date fissate
 rispettivamente per la prima, seconda e terza convocazione.
      Un servizio di assistenza assembleare e' a disposizione per
 eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono
 06/88345112, fax 06/88345203.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           dott. Luigi Roth                           
                                                                      
S-4153 (A pagamento).