Sede legale in Milano, via Santa Marta n. 2/4 
    Capitale sociale L. 50.000.000 interamente versato 
    Iscr. al Tribunale di Milano reg. soc. n. 285758 
    Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 09399360156 
      Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea presso 
 la sede legale in assemblea straordinaria lunedi' 27 maggio 1991 alle 
 ore 17 in prima convocazione, ed occorrendo il 28 maggio 1991 stessa 
 ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Modifica dell'art. 13 dello statuto riguardante il numero 
 degli amministratori; 
    2.  Nomina di uno o piu' amministratori; 
      3. Introduzione di un nuovo articolo dello statuto recante il 
 numero 8 e riguardante l'adozione del diritto di prelazione nel 
 trasferimento delle azioni sociali e dei relativi diritti d'opzione. 
 Rinumerazione di tutti gli articoli dello statuto successivi a 
 questo; 
    4.  Varie ed eventuali. 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Il presidente: avv. Paolo Agostoni 
S-4170 (A pagamento).