Sede in Pesaro 
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno di martedi' 24 aprile 1990, alle ore 
 16,30, in Pesaro, loc. Campanara, presso il quartiere Fieristico, in 
 mancanza del numero legale per la validita' della prima convocazione 
 l'assemblea sara' ritenuta valida in seconda convocazione, con la 
 maggioranza stabilita dall'art. 23, dello Statuto sociale, per il 
 giorno di mercoledi' 25 aprile 1990, nello stesso luogo, alle ore 9, 
 per trattare il seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
    1.  Relazione del Consiglio di amministrazione; 
    2.  Relazione del Collegio sindacale; 
      3. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1989, e 
 relative deliberazioni; 
    4.  Nomina di amministratori per il triennio 1990/92; 
      5. Determinazione dei compensi per gli amministratori e degli 
 emolumenti per il Collegio sindacale; 
      6. Ulteriori deliberazioni di cui all'art. 2364 del Codice 
 civile. 
    Parte straordinaria: 
    1.  Progetto di modifica dello Statuto sociale; 
      2. Proposta di aumento del capitale sociale in forma mista, 
 mediante assegnazione a tutti gli azionisti iscritti a libro soci 
 alla data del 14 maggio 1990 di: 
      una azione gratuita del valore nominale di L. 500 per ogni 
 gruppo di 10 azioni possedute; 
      tre azioni in opzione a pagamento ogni dieci azioni possedute, 
 al prezzo di L. 22.500 cadauna, di cui L. 500 in conto capitale e L. 
 22.000 alla Riserva sovrapprezzo azioni; 
    modalita' e prezzo di negoziazione dei diritti di opzione; 
      determinazione del rimborso spese in L. 7.000, per certificato 
 azionario di nuova emissione, sia gratuita che a pagamento; 
      3. Deliberazioni connesse e conseguenti e conferimento di delega 
 dei poteri inerenti i punti 1 e 2. 
    Pesaro, 30 marzo 1990 
    Banca Popolare Pesarese e Ravennate 
    Il presidente: (firma illeggibile) 
S-4360 (A pagamento).