Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria in Venezia - Mestre, presso il 'Novotel Accor Hotels'
 in via Ceccherini n. 21 (uscita tangenziale Castellana), per il
 giorno 30 maggio 2007 alle ore 16, in prima convocazione e,
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 maggio 2007,
 stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Bilancio di esercizio al 31 gennaio 2007 con le relazioni
 del Consiglio di amministrazione sulla gestione, del Collegio
 sindacale e della Societa' di revisione; deliberazioni relative;
       2. Determinazione del compenso per il Consiglio di
 amministrazione per l'esercizio 1. febbraio 2007/31 gennaio 2008.
 
 
    Parte straordinaria:
       1. Proposta di modifica degli articoli 15 (nomina degli
 amministratori, mutamento delle soglie minime per la presentazione
 delle liste), 22, 23 (nomina del Collegio sindacale) e 25 (requisiti
 del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
 societari) dello statuto sociale in adempimento al disposto della
 legge n. 262/2005 e del decreto legislativo n. 303/2006.
 
 
      Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale avranno diritto ad
 intervenire all'assemblea gli azionisti legittimati
 dall'attestazione, rilasciata dagli intermediari abilitati in
 conformita' alla normativa vigente, relativa al deposito delle azioni
 in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due
 giorni precedenti la riunione assembleare, e comunicata alla societa'
 in conformita' alla normativa vigente.
      Il Progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio Consolidato al
 31 gennaio 2007, in sostituzione della relazione Trimestrale riferita
 al periodo 1. novembre 2006 - 31 gennaio 2007, saranno a disposizione
 del pubblico dal 2 maggio 2007, ai sensi dell'art. 82.2 (b) del
 regolamento Consob. L'ulteriore documentazione relativa agli
 argomenti posti all'ordine del giorno per la parte ordinaria e per la
 parte straordinaria, verra' messa a disposizione del pubblico nei
 quindici giorni precedenti l'assemblea.
      Tale documentazione sara' disponibile presso la sede sociale e
 presso la sede amministrativa in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 17,
 in orario d'ufficio, nonche' presso la Borsa Italiana S.p.a. e nel
 sito internet: www.gruppocoin.it.
    I soci hanno facolta' di ottenerne copia.
             Su mandato del Consiglio di amministrazione              
              L'amministratore delegato: Stefano Beraldo              
                                                                      
S-4391 (A pagamento).