Sede legale in Fano
    Capitale sociale L. 120.000.000.000 interamente versato
    Iscrizione Tribunale di Pesaro n. 11542
    Iscrizione Albo Aziende di Credito n. 5144
    Codice fiscale e partita IVA 00129820411
    Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
      I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria e
 ordinaria per il giorno 29 aprile 1995 alle ore 10 in prima
 convocazione ed occorrendo per il giorno 30 aprile 1995 alle ore 10
 in seconda convocazione in Fano (PS) via Roma n. 118 nei locali
 dell'ex Seminario Regionale per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte straordinaria:
      1. Proposta di modifica degli articoli 4, 5, 10, 12, 14, 16, 17,
 18, 19, 20, 21, 24 e 25 dello statuto.
    Parte ordinaria:
    1.  Approvazione del regolamento dell'assemblea;
      2. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31
 dicembre 1994 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
 economico e dalla nota integrativa, relazione del Consiglio di
 amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale:
 deliberazioni inerenti e conseguenti;
      3. Elezione del presidente, del vice presidente e dei
 consiglieri di amministrazioni, previa determinazione del relativo
 numero e delle modalita' di effettuazione della votazione;
      4. Determinazione del compenso annuo da attribuire al
 presidente, al vice presidente, ai membri del Consiglio di
 amministrazione e del Comitato esecutivo ai sensi dell'art. 18 dello
 statuto;
      5. Nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e
 determinazione dei relativi emolumenti;
      6. Deliberazioni riguardanti l'acquisto e la vendita di azioni
 proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile;
      7. Conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio per
 il triennio 1995-1997.
    Hanno diritto di intervenire all'assemblea:
      a) per le azioni non distribuite, ai sensi dell'art. 5 dello
 statuto, coloro che risultano soci dal libro dei soci;
      b) per le azioni distribuite coloro che, almeno cinque giorni
 prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea,
 abbiano depositato le azioni presso una delle filiali della societa'
 o presso la Monte Titoli S.p.a., per i titoli della stessa
 amministrati, e ritirato il biglietto o la certificazione di
 ammissione.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: Corrado A. Montanari
S-4726 (A pagamento).